证券代码：873212       证券简称：润锋科技       主办券商：恒泰长▽财证券

广州润锋科技股份有限◥公司
关于召开2022年年度股东＠ 大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真〇实、准△确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重▂大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开々基本情况

（一）股东大会届次

本次◥会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人▓为 董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明◥

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律︼、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开∮方式
（ √ ）现场投票     （  ）网络投票      （  ）其他方式√投票

（五）会议召开日期和时间

   1、会议◢召开时间：2023年5月9日 10：00

（六）出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登╳记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大♂会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投∏资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不↘必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决∑权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873212	润锋科技	2023年4月28日

2.  本公司董事、监事、高级←管理人员及信息披露事务负责人。

     3.律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

二、会议审☆议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2022年度监事会※工作报告的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2022年度财务审计报告的议案↘》

《2022年度财务审计报告》。

（四）审议《关于公司2022年度财务决算报告Ψ 的议案》

《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2022年度利润分配的议案》

根据法律、法规和公司章★程的规定，将公司2021年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信〓息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公〖司2022年年度权益分派∮预案公告》（公告编号：2023-023）。

（六）审议《关于2022年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小『企业股份转让系统信息披露平○台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润◥锋科技股份有限公司2022年年度报▓告》（公告编号：2023-017）和《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报「告摘要》（公告编号：2023-018）。

（七）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财▆务预算情况予以汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累╲积投票议案，；

上述议案不存在对中①小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的№议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表︾人的身份证；委托代理人出席的，须卐持法人授权委托书、出席人身份々证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理△登记手续。

（二）登记时间：2023年5月4日8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

四、其他

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 （二）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 （三）《广州润锋科技股份有限公司2022年年度报告『》及《2022年年度报告摘要》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司 

董事会

2023年4月10日